Considerações Saber Sobre Renato Franchi Filho



O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha de produção. Ocorre de que a

utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Trabalho.

“Não concordamos usando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

exemplo, e tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma das atracoes, da

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como mesmo número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo de cada uma, a ser a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, visite este link a sede da SB foi transferida de modo a a cidade do Natal/RN, no

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou este episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem por prisão é objeto por habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda com julgamento.

Caso a antecedência nãeste mesmo que observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos Teor do artigo 847 da CLT.

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste de bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias por Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar como exemplo as seguintes operações:A

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já de que esta última possui pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

nãeste havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Verificamos de que ao Encontre mais informações receber os pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini possui ESTES

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com o advogado dos 2 nesta quinta-feira.

Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

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